Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 53

  • Руководитель направления Финансового Мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Руководитель Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: ​​​​​​​• Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
    • Условия: ​​​​​​​ Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​• Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
    Пихта Банк
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Контролер ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего
    • Условия: Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. ДМС, оплата проезда. Офис в пяти минутах от метро
    • Требования: Опыт работы на должности контролера, юриста или специалиста по внутреннему контролю в финансовой организации
    МАКСИМА
    Москва

  • Бизнес-аналитик Службы финансового мониторинга

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Ведущий специалист по валютному контролю (офис Москва)

    • от 96 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Место работы: офис, г. Москва, ул. Дубининская
    • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; НАМ ВАЖНО ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ: Стабильность и прозрачность трудовых взаимоотношений Полное соблюдение трудового законодательства и своевременную выплату заработной платы. Комфортные условия труда Удобные форматы работы: в офисе, в гибридном
    Гринфин
    Москва

  • Специалист отдела внутреннего контроля УК с функциями СДЛ по ПОДФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое или экономическое образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) Опыт работы в Управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 2 лет по аналогичному направлению (внутренний контроль, ПОДФТ). Знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков и паевых инвестиционных
    Центротраст
    Москва

  • Юрисконсульт / Юрист-консультант

    • от 200 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: более 6 лет
    • Полная занятость
    • О компанииМы — международный центр безопасности, работающее на стыке права, безопасности, расследований и аналитики.Сопровождаем частных клиентов и бизнес в сложных ситуациях: корпоративные и имущественные конфликты, риски, скрытые активы, банкротства, сделки, споры.Ищем опытного юриста-консультанта, ...
    Легион, детективное агентство
    Москва

  • Бухгалтер

    • до 100 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Мы - агентство курортной недвижимости INTEGRITY, растём х2 к году, работаем в премиум-сегменте. Возьмем в команду человека, который сможет самостоятельно вести финансовый и бухгалтерский блок, организовать и оптимизировать учетные процессы, обеспечивать своевременную и корректную отчётность. Перспектива: ...
    INTEGRITY
    Москва

  • Главный специалист Департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
    • Требования: - Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Руководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Все социальные
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование)
    • График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.; «Белая» заработная плата от 200 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется
    Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
    Москва
    Калужская

  • Главный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
    RWB (Wildberries & Russ)
    Москва

  • Уборщик служебных помещений

    • от 25 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Частичная занятость
    • Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений работа по
    • Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (не подработка) Стабильная заработная
    • Требования: Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность Бесконфликтность Знание
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена позавчера

  • Руководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга

    • до 350 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством
    • Условия: Финансовая мотивация обсуждается по итогам собеседования ДМС после испытательного
    • Требования: Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание международных нормативных актов в области экономических
    Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
    Москва

  • Заместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Главный экономист по необычным операциям СФМ

    • 145 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление и анализ необычных операций и транзакций клиентов (ЮЛ/ИП/ФЛ). Подготовка и отправка запросов
    • Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 до 6 лет. Высшее профессиональное образование (экономическое или юридическое).
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство График 5/2 с 9 до 18, пятница - до 16.45. Конкурентоспособная заработная
    Экспобанк
    Москва

  • Корпоративный юрист (судебная и хозяйственная практика)

    • от 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы — агентство недвижимости, более 9 лет работающее на рынке и выстроившее сильную репутацию за счёт качественного юридического сопровождения сделок.Для нас право — не формальность, а основа бизнеса: каждая сделка проходит тщательную правовую проверку, а интересы клиентов защищаются на всех этапах. Мы ...
    Phoenix Career Group
    Москва

  • Нотариус

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
    • Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
    • Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
    Нотариус Терентьева Елена Юрьевна
    Москва

  • Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
    Denum
    Москва

  • Специальное должностное лицо НПФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: официальное оформление в соответствии с ТК РФ с первого рабочего дня; прозрачную систему оплаты труда; график работы 5/2, с 9:00-18:00 (гибрид); самореализацию в команде лидера (TOP – 4) рынка страхования жизни; сильную команду, которая создает условия для профессионального развития и новых знаний;
    СК Ренессанс Жизнь
    Москва
    Крылатское
    • rteter
О сайте