Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
ЛОМБАРДМОСКРЕДИТМоскваСтрогино -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев,
МоскваНачальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскваСпециалист по настройке и сопровождению информационных систем
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС после 3-х
- Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
Банк Русский СтандартМоскваПартизанскаяСпециалист по соблюдению Правил внутреннего контроля
- от 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, своевременное внесение ...
- Условия: Оформление по ТК РФ, доплата к отпуску, годовой
- Требования: Знать законодательство в сфере ПОД/ФТ Соответствовать квалификационным требованиям, ...
- График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье; ...
Атомгарант, НПФМоскваГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в Личном кабинете организации; Ежедневный мониторинг
- Условия: Бессрочный трудовой договор. Основное место работы. Испытательный срок 3 месяца. Режим рабочего
- Требования: Высшее экономическое/юридическое/ финансовое образование. При отсутствии высшего образования - опыт работы
ЭлекснетМоскваГлавный экономист в управление контроля клиентских операций (Департамент комплаенс-контроля)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Анализ операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ . Акцент на анализ операций Физ.лиц и связанных с ними ИП либо Юр.лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы. ...
Альфа-БанкМоскваДиректор по направлению ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Системообразующий российский банк, один из лидеров международного рынка финансовых услуг. Банк представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге, разветвленной сетью банковских отделений по всей территории России. В поисках Директора (служба мониторинга операций финансовых ...
ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТМоскваГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: - Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным
- Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до
- Требования: - Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ; - Знание 115-ФЗ, 499-П,
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБМоскваСмоленскаянайдена сегодняЗаместитель руководителя службы финансового мониторинга
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
РНКО Lazarus FinanceМоскваСпециалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
ЛОМБАРДМОСКРЕДИТМоскваСтрогиноРуководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)
- от 250 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Условия: До сентябрь 2026 работа на частичную занятость (удаленно). С сентября 2026 года работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость. Официальное трудоустройство;
- График работы: 5/2 ; Уровень заработной платы обсуждается с кандидатом по итогам успешно пройденного собеседования.Если вас заинтересовала наша вакансия или же остались
Спектр ГруппМоскваГлавный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММоскваЮрист по работе с РФМ
- от 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Компания Московский Капитал - приглашает на должность Юрист/ЮристконсультМосковский Капитал - это команда профессионалов. Мы приглашаем вас присоединиться к команде, в которой у каждого есть возможность проявлять свои лучшие способности и воплощать самые смелые планы. Чем предстоит заниматься: Формирование ...
Московский капиталМоскванайдена сегодняChief financial officer (CFO)
- до 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- ЗАЧЕМ НУЖНА РОЛЬ CFO формирует финансовую функцию ТМГТ с нуля и ведёт её до публичного статуса. Это не «учётный CFO» и не «контроллер». Это co-architect компании на C-level, наравне с CEO, CTO, CLO. CFO отвечает за три параллельных трека одновременно: — Регуляторный финансовый трек: НГР Банка России, ...
ТМГТМоскваКомплаенс-менеджер
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: Оформление с соответствия
- Требования: Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет
- График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Работа в офисе компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Заработная
Калита-ФинансМоскваБухгалтер по валютному контролю / Валютный контролер (ВЭД)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проверка полноты и достоверности документов по валютным операциям (контракты, инвойсы, паспорта сделок).
- Условия: Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. График 5/2, нормированный рабочий день (с 09:00 до 18:00
- Требования: Высшее экономическое/бухгалтерское образование. Опыт от 2-х лет на аналогичной позиции, обязательно
Авиакомпания Северо-ЗападМоскванайдена сегодняКомплаенс-менеджер
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: Оформление с соответствия
- Требования: Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет
- График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Работа в офисе компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Заработная
Калита-ФинансМоскваСтарший специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
OzonМоскванайдена позавчераЮрист по работе с РФМ
- от 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Компания Московский Капитал - приглашает на должность Юрист/ЮристконсультМосковский Капитал - это команда профессионалов. Мы приглашаем вас присоединиться к команде, в которой у каждого есть возможность проявлять свои лучшие способности и воплощать самые смелые планы. Чем предстоит заниматься: Формирование ...
Московский капиталМоскванайдена сегодняrteter
Найдено вакансий: 67